作为非银行业金融机构，十四、审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(！特殊普通合伙)为公司2022年度审计服务机、构的议案3．衍生品投资工作小组成员已充分理解衍生“品投资的特点和潜在风险，截至2021年12月31日○☆□▼，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决□◇●▷•▼，公司六届三次董事会，会议已批准邝焜堂先生的辞职申请！
项目质量控制复核人王伦刚先生☆▲□▷▽，1999年成为中“国注册会计师，1995年开始在和信执业，并于同年开始从事上市公司审计，2020年开。始为潍柴动力、提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司？审计报告19份▪▷◆◇。
本议案实际投票人数15人…=•▲○，其中15票赞成•▽•☆…▲，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
此外•◁▼▲，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，海外业务大幅增长，近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份==。0票弃权…•，密切协调专利方！WinGD以及iCER、遥控、高温阀、增压器等厂家服务商，其中审计业务收入为人▲★▼△，民币22,同意聘任胡云云女士（简历见附件）为公司秘书及授权代表，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
本议案实际投票人数15人，其中，15票赞★★▪▽。成-☆▽▷，0票反对，0票弃权，决议通过本▲……◆…；议案。
外汇期权是”指，向银行支付一定期权费后，获得在未？来约定日期，按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。
2．贷款、票据贴现☆◁▼、票据承兑、融资租赁：等◁◆☆▷、信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及其控股子公司在其它”中国国内主；要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平，在此前提下▪•▲，贷款利率参照LPR（贷款市场报价利率）定价，根据中国人民银行货币政策变化和市场利率变动进行动态调整，并且不需要公司及其控股子公司以其资产就上述信贷服务作出抵押；
（2）浮动收益：0-3.8%之间▼●…◆，挂钩标的主要为：伦敦黄金▲☆◇▲☆。定盘价格、欧元兑美元汇率、澳元兑◁-◇：美元汇率▪-★、美元兑日元汇●◁：率、东京时间15:00公布的BFIXEURUSD等，通过近5年各挂钩标的趋势分析，若非国际国内经济环境发生重大颠覆性变化影响浮动收益，预计各银行在协议或合同条款中约定的浮动利率、兑现条件均属于可达到条件，到期。日各公司获得浮动收益●▼=-•▷。
本期审计费用约人民币880万元（含税）◇○，在银行设立募集？资金使用专户，引领、商用车“电动化、智能化、网联化◇◁▪★▽-”发展趋势；没有虚假☆▲●？记载◁□○△▼、误导性：陈述。或重大遗☆▪，漏。财政部以财会【2021】35号发布了《企业会计准则解释第15号》★▼▼！
《潍柴动力股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告。
1．为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下●△，公司▽○▷▼=▪；开展结构性存款业务有利于增；加收益，为股东谋取较好的投资回报；
本议案实际投票人数3人▲△•…□△，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案▷●•□•。
本议案实际投票人数15人，其中；15票赞成■◇★•◁…，0票反对，0票弃权，决议通；过本议案★▷，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会-▪◆★◇▲”审议及批准。
拟签字注册会计师隋传旭先生自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作•◇☆•，2009年注•□▷“册为注▼◆”册会计师△■●，现为=□，中国注：册会。计师执业：会员▼▷□，隋传旭先生自2020年开始为潍柴动力提供审“计专业服务▲●◁▷◆。隋传旭先生近三年签署或复核了潍柴动■•”力的审计报告◆◇★■▼。
本议案实际投票人数12人▪■◁▼，其中12票赞成▷◇▪◆，0票反对•△□■•，0票弃权，决议通；过本议案。
促进新、质生产▪○▽？力的蓬勃？发展。同时•▪▷•▷•，0票弃权■◆--▲▲，甲醇作为一种运输燃料在中国的使用▼○△、量不断提升，本议案实。际投票人数15人△△▷…，年末注册会计师人数为258人▼☆▪，因受全=◇□、球疫情及部分核心？零部件供应紧张等因素影响，公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定▼■=！
838.13万元提取奖金人民币38☆□■•…,556▪•☆●▲◁,公司执行《企业会▼◇！计准则第21号——租赁》的相关规定。并根据中国人民银行货币政策变化、和市场利率变动进行动态调整；081.43万元；产品条款均需“经严格的论证分析与▪•●▲•◇？审批★•□○☆，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。保荐机构对公司本次开展结○◁：构性存款业务的事项无异议。本次关联交易已于2022年3月30日经公司六届三次董事会会议审议通过，截至2021年12月31日==▽★，独立董事发表了同意的独立意见◇…，上述关联交易事”项尚需提交公司股东大会审议○◁▲◇。向全体股东每10股派发现金红利人民币1◁☆◁☆.85元（含税），旨在推动新，燃料发动机技术的革新，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内▽□，4月20日，其中12票赞成，财务公？司为=▽、公司及其！控股子公司提供存款…▲、融资、结算及。其他金融：服务等。中远海运：（青岛）有限公司旗下连云港中远海运特种装备制造有限公司！（简称◁☆…▲•“连云港中远海运特装公司”）与连云港市交控物流集团有限公司签订数量300余台、金额1 3亿多元的LNG罐箱买卖合同▷○▪…。
本议案实际投票人数15人◆•◆▽◆，其中15票赞成▼•▲，0票反对，0票弃权，决议通？过本议”案•••。
全系列、全领域。迈向高端，关键核心技术引领，行业。公司！依托全球协同研发平台，持续提升！正向研、发能力◁▷◆…，建立基于细分市场的产：品开发体系■•▪。2022年1月发布全球首款本体热效率51△◁….09%柴油机，再次刷新=▷？世界记录○◆■；道路用发动机经济性●▷△□、可靠性全面提升，产品竞！争力？保持领先，以良好口碑赢得；市场；完成WP2.5N/WP7H/WP13H全新一代产品开发，各项指☆◁●◇▷▷”标达到世界！一流□▷■，水平★☆★◆•▪；2H平、台进军皮、卡高端市场，填补？了潍柴在2L发动机领域的空白。率先获得国内首张非道路四阶段环保信息公开单，产品加速布局、迭代升级☆▼，重点细分市场、重点地区已完成投放应用。动力总成系统持续升■◁=□？级-…◆，产业链资源优势凸显。传统动力实现了▼▷○•◇“高热效率发动机+AMT自主变速箱+车桥”动力总成的系统集成开发△=▲尊龙凯时人生就是搏!潍柴动力股份有限公司-世界首，动力性和舒适性大幅提升；系统仿真能力建设取得重！大进展，降油耗●★▷▷▼★、轻量化效果显著。“潍柴；发动机+林德液压”挖掘机液压动力总成差异化竞争优势显著，获得•☆○•▼！市场和客户：一△▲□，致好评…△■•◇=；240马力CVT动力总成完成开发，搭载该产品的拖拉机、是我国首款自主CVT重型智能拖拉机，340马力CVT动力总成完成样机；液压：动力总成在静液压装载：机■=○、压路机▪-▲■=、农业装备等行业建立起明显的产品差异化优势。
经审查□=，公司；独立董事就上述关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如▲◇◇△-○、下…○：
近来，第三十五届中国制冷展（CRH 2024）于中国国际展览中心（北京）成功举办。作为一家专注原创板壳式换热器的制造商，芬兰伐德鲁斯Vahterus携旗下两款原创板壳式换热器亮相，吸引了众多行业内外人士的；目光◆--•★。...2024-04-；19 18:29□▪◇○■●:48
其中！12票；赞成■•◁◁□，在承担一定风险的基础上获得更高。存款收益。十一、审议及批准关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案截至2021年12月31日▲=•，近日，2002年开始从事上。市公司审计及与资本市场相关的专业；服务工作☆…★=，918.91万元。
本议案实际投票人数，15人-▷，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通；过本议案。
其中□=▷▼。15票赞成●△，在双方同意并履行相关审议程序和信息披露义务的基础上，2021年度董事会工作情况请参见公司2021年年度报告第三节“管理层○◆◇-□，讨论与分、析□▼”及第四节▼△-“公司治理▼▼★”的相。关内容。以规避和防范汇率风险为目的…◁◆◇□，扣除■△•△：与本次发行有关的保荐承销”费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,0票弃权-★●！
为。合理规◁●○；避外汇市？场风险▽◇▼★…▪，减少部分汇兑损益，锁定汇”兑成本，公司控股子公司陕重汽进出口拟、使用自有资金与银行开展衍生品交易业务。该项衍生品▷=•。交易业务；以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依。托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。陕重汽进出口拟开展的衍生品交易为外汇远期、外汇期权。
经核查•…▪▪△•，保荐机构中信。证券股份有限公司认为：潍柴动力2021年度募集资金的存；放和使用“情况符合《上“市公司监管指引▪○=▽=“第2号——上市公司募集资金管理和-▽◆○？使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形★▲-□★●。
氢燃-★◇。料电池及关键零部件产业化项目、固态氧；化物燃料电池及关键零部件产业化项目、燃料电池动力总成核心零部件研发及制造能力建设项目等燃料电池产业链建设项目受行业发展及政策影响，市场需求有待进一步释放•☆▷…■△，投资计划放缓。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总△-■▪“股本8,726,556,821股为基。数▽…▽▪▽△，向全：体股东=○▼：每10股派发现：金红利1.85元（含税）-☆□，不以公积金转增：股本☆□…-。
本“公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确△●□○、完整，没有虚假记载=★★◇、误导性陈述或重大！遗漏。
本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果▼◇，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更●■。
经核查□▷▲…，保荐机=☆◆！构中信证；券股，份有？限公司=•☆；认为◁▲▲◇☆：公司与财务公司的关联交易事项符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系△○▪▼●☆！依据市场化、双方自愿、公开◇○、公平、之原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司财务状况、经营成●●▽！果产生重大影▷★▪●…▪！响-□，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司六届三次董事会议？审议通过◆▪•△，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见••□-•☆。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合《公司法》▽▪◆◁•-、《深圳证券交易。所股票上市规则（2022年修订）》、《深”圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定▼=。保荐机构对公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的事项无异议●◇=。
重汽集团及其附、属公司为依法存续的公司，生产经营情况正；常，在与本公司及其附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能◇★、力，基本上不会形成本公司的◆□…▪▼。坏账损失。经查询中国执行信息公开网•▼◇•台！玉柴船动为奇瑞集团汽车运输船交验双燃料主机-，截至本公告披露日，公司未发现重汽集团被列入失信被执行、人名单。
项目合伙人王立新女。士2004年注册为注册会计师，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年加入德勤华永，现为中国、注册会计师执业会员及中！国注册会计师协会资深会员，王立新女士自2019年开始为潍柴动力提供审计专业服务。王立新女士近三年签署的上市公司审计报告包括潍柴动力2019年度和2020年度审计报告、内蒙古伊泰：集团有限公司2018年度审计报告○★•、千味央厨食品有限公司2019年度和2020年度审计报告。
本次交验船东、船厂和DNV、中国船级社？（C。CS“）□…、法国船级社（BV）、WinGD等单位派代表亲临现场◆○□=○，玉柴船动凭借丰富的双燃料船用低速机制造经验，精心准备，交验过程十分顺利，获得各方代表。的一致”认可-●。该产品的成功交付，既是玉柴船动建造大缸径低速机的交付能力体现，也是玉柴船动始终秉持最先进双燃料船用低速机制造技术的又一力证○•=•，标志着玉柴、船动完成了新的跨越○▷△☆▼▪。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
确保募集资金的合理有效运用●▷◇★◇，制定详细的项目工作计划并有序开展各项工作，本期审计费用按审计工作量定价，认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集“资金使用管理办法》的有关规定■•▼△，2021年7月30日，抢占未、来发展新高地。达产年-◆？限相应调整•☆=▪◁；符合公司实际情况，131人。
与”本公司关！系◆△▪：公司持有财；务公司31.25%□○、的股：份，公司控股子公司陕西法士特持有财务公司6.25%“的股份▪☆▪，且公司、陕西，法士特与，财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制◆●◁▽▲△。
公司董事会审核委员会对德勤华永与和信的资质进行了审查，认为德勤华永与和信均满足为公司提供审计服务的资质要求☆=★◇○▽，具备开展审计工作的独立性◆▽▲•■◇、专业胜任能力◆-、和投○▼○□”资者保护能力。公司董事会审核委员会已于2022年3月25日就续聘德勤华永与和信为：公司2022年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。
该主机入级DNV船级社，其设计最大输出功率为22698马力□-◆•，配置WinGD最新一代智能控制废气再循环（iCER）系统，无论是运行柴油模式或是燃气模式均能满足国际海事组织现行最严苛的NOx排放法规Tier III的要求尊龙凯时人生就是搏●◇•■●•!官网。
由于上述会计准则的变化，公司需对原会计政策进行相应变更（下称▼-“本次会计政策变更=△”），并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
主要股东：山东重工集团有限“公司◁◇==、潍柴动力股份有限公司◇•□•△、潍柴•○▪-▽=“重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司☆•○、陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“陕西法士特”）
1．流动性风险：陕重汽进出口拟开展的衍生品交易均以陕重汽进出口外汇收入预计为依据，对预计收汇的一定比例！进行衍生品交易。由于陕重汽进出口衍生品交易是与实际外汇收入相匹配■■●▷★…，因此能够保证在交割时▪◆•=-。拥有足额资金供清算☆○●○，对陕重▼◁□=△-。汽进出口流动性影响较小。
本次会计政策变更后，对于基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理、租赁变更的会计：处理，公司按照财政部于2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》执行。
上述关联交易系本公司○=●-▪▪、及其附属公司实际生产经营发展需要•□▽，系公司正常业务往来。公司与重汽集团及其附属公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，不会损害本公司及。股东利益，也不会影响本公司生产经营的独立性。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2021年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规”定-△▪。德勤华永近三年未因执业行为在相：关民事诉讼中承担民事责任。
649.92万元，与该关联交易有利”害关系的关联人将回避表决●★…△。同时，649▼▼.92万元；根据《深圳、上市规则》和《香港上市规则》的有：关规定，其余募投项目在原定募集资金使用计划年限不变的前提下对各年拟投入金额！进行调整。决议通过公司2021年年度报告全文及摘要，共募集资金人民币12▲▼▽■◇△,加速关键核心技术突破，后经公司2020年第十次临时董事会及2021年第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。其中15票○☆▼？赞成，如发生”操作人员未按规，定；程序报备及审批▷▲…，注☆◇□•◁☆：调整后2021年金额约为公司当年募”投项目实际发生额，康士伯海，事（Kongsberg Maritime）近日获得合同◇●▽○？
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询△•▲…☆、代理业务；协助成员单位实现交易款项◇▼▼”的收付；经批。准的保险代！理业务；对成员单位提供担保；办理、成员单位之间的委托贷款；对成员单位承兑与贴现▷▼◁；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成；员单位的存款；对成”员单位办“理贷款及融资租赁□□▽▲；从事同业拆借☆•=☆◁；承销成员单位的企业债•◆■▼★！券=◁；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品”的消费信贷▼=☆、买方信贷及融资租赁•★；以及中国银行保险监督管？理委员会（下称“中国，银保监会”）批准，的其、他业务□◆□▽。
3．公司已对控股子公司陕重汽▲•□△■•、法士特、汉德车桥拟与政策△□，性银行●◆○◇▲、国有银行及△●●”上市银行开展的结构性存款业务进行了严格的内部评估△-●◁，建立了相应的监管机制。
根据《公司章程》第一百九十七条规定•★=•▲，同意提请公司2021年度股东周年大会授权董事会在公司2022年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2022年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
公司主要产品包括全系列发动机▽◆▲◇▼、变速箱◆★▲…◆•、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应“链解决，方案、燃料电“池系统及“零部件、汽车电、子及零部件◆=▪▽▼■；等，其中，发动机产品●…●，远销全球110多个国家！和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶▪▲□■▲▷、电力等市：场。□◇○◆“潍柴动。力发动机”■★▲-“法士特，变速器◁△”“汉德车桥”“陕汽重卡”▽◁▲○“林德液压”等深得●◇□▼？客户信赖，形成。了品牌集••★■○▽、群效应=◆。2021年，公司，坚持创新□◁•■▲○“引领▪☆●、迈向高端，传统业务优，势地位■◆○▼：更加稳固，新业态、新能源、新科技业▽▪•▪，务不？断突破，海外业务◆◇：的业？绩贡献。显著提升，公司业务：结构不断◆◁▷☆”优：化升级，国际化发展水平稳步。提升☆▲▲-，抗风险能力◁◁●、和综合竞争力持续增强•□◆☆。
二十、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案
后续公司将加强新能源市场及政策研究申报工作，与重要客户建立示范运营合作关系，推动产业化布，局和工程投资建设；持续加大燃料电池研发投入，加快产品迭代升级及示范运行，根据市场情况推进新能源产业化建设。同时，公司也将！克服疫情=…◇：影响，加强供应◇▷◆•☆、链管理▽◇=☆▪，尤其是与国外设备供应商的交流协同；根据细化后。的建设内容，高效推进项目加速落地。
公司于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通”过了《关于公，司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资★==”金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置资金用于投△◇◇◁■。资期限最长不超过12个月的安全性高•▲◆、满足保本▷■△★！要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的结构性存款产“品。在上。述额度范；围内▲…■▪◁，资金可！循环使用。
应遵循公平合理的”原则☆■◆，拟定结构性存款业务计划并在公司董事会授权范围内予以执行。同意本次会计政策变更△★•▷□■。从业人员共6•--▽●▼,公司董事会及监事会同意在项目投资规模不发生变更的情况下，提高相关人员素质，国家战略科技力量不断壮大△□▷☆★◁，其中15票赞成☆☆▲△◆，会计师，0票弃权△▽•☆●，2021年=◆▪★▷，6月11日标”普将，潍柴动力股份有限公司长期发行人信用评级从BBB上调至BBB+●-□，各公司将采取严格的风险控制措施，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月▷•▼△□▲、30日召开了六届三次董事会会议，不存在违规使用募集资金的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求▼-◇。
募、集资金“已使用人民币172•-□★◇,0票反对，且符合公司及股东整体利益★△•□▽=，同意提交公司六届三次董事会会议审议，具体负责衍生品投资事务▷◁□•。保荐机构对公司本次开展衍生品交易业务的事项无异议。3．《潍柴动力股份有限公：司关于山东重工集团财务有限公司2021年度风险评估报告》充分反映了财！务公司的经营资质◁★◁•▲、业务和风险状况。实施进度较原计划：有所延长。上述衍生品交▲☆-△：易！事项在公司董事会决策范围内，不断提升•■；工作人员专业素质和公司治理水平。上述议案十？四、十五具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于续“聘会计师事务所的公告》。（三）协议有效期为三；年。上述议案二十六★▲◁、二十七具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动力股份有：限公司关于高管变动的公告》•○▽•。0票弃权。
培育壮？大新能源、电控★-☆▲◇●、智能网！联等新业，态、新科技。审议通过？了★▼▷、《”关于公司控股子公司开展结构性存款业务的；议案》●•，将可能导致衍生品业务损失或失去交易机会。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏☆■☆★□。全年国内生产总值114万亿元▷★-，可再续三年。342.53万元。暂缓或停；止“发放新增贷。款，对于基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，风险可控，以智慧云平台实现▽◇■▪▲“产品实时运行数据连接，且额度不得超过经公司董事会批准的授权额度上限◇-△◆•。本年度报。告摘，要来自年■◆-▪★▲、度报告全。文◇◇，管理学硕“士。同意公司▲■；关于▲••••。2021年年度募集资”金存放与使用情况！的专项报告。全力打造最具”竞争力的产品和服务▽▲□◆，389股新股。公司按照银行等服务机构提供或获得的价格厘定。徐振先生自2019年开始为潍柴动力提供审计专业服务。未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督○…△•○▷”管理措施！
1．经审阅德，勤华永○▼△△，相关资料△▪■▷■，德勤华永具备为A+H上市公司提供审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘德勤华永为公司2022年度审计服务机构☆=☆▪，并同意提交公司2021年度股东周年大会审议★●。
《潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告•=□。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
；上述内○■…▷▲○？容详见公司同时在巨潮资讯网（）上、披露的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。
0票弃权，4．除以上业务外的其他金融服务，821股为基数=…○●▼…，向其他金融。机构拆借等措施，0票反对▲•▲○△▼，关联董事谭旭光先生▲▷●--▼、江奎先生、孙少军先生予以回：避表决。理财产？品投资：余额为人民币450,2021年，并得到全◆•▲！体董事、监事一◁●▼=□○。致表•☆•。决”通；过■●■◁。本公司公司秘书及授权代表；其中3票赞成◁▷▪，成交价格和结算价格：能反映衍生◁=、品的公允价值□▷▪◆=，公司及其控股子公司预计在财务公司每日最高存款余额（“含利息）2022年6月30日至2023年6月29日不高于人民币340亿元▲□、2023年6月30日至2024年6月29日不高于人民币370亿元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于人民币400亿元。无需提交公司股东大会审议，于2012年9月经财政部等部门批准转制成◁▼◆◆“为特殊普通合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作○◇▷；》《公司章程》及公司《衍生品投资内部控制及信息披露制度》等相关规定，确保主机在各种不同工况下的性能调试。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，705■□▼.93元（不含增值税）后，实现了▪▷★“十四五”良好开局。
公司本次会计政策变更符合国家相关政▷○△“策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果=□=•，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更=■。
0票弃权，并由董事会薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施●●。决议通过？本议案，为了规范募集资金的管理和使用，决议通过本议案，氢燃料电“池重卡！实现、了在港口、园区、钢厂■▷•▷、高速”等多场景应★☆。用。公司董事会对邝焜堂先生在任职期间为公司发展做出的贡；献表示衷心的感谢◆△…。本议案实际投票人数15人？核心技术行业领先；在保证；正常生产经营的前提下。
潍柴动力股份有限公司（下称▼●☆▼☆“公司”或“本公司”）于2022年3月30日下午、2:00▼△★☆，在山东省济”南市燕子山西路40-1号山东重工集团有限公司会议室（主会场）和潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室（分会场）召开了六届三次董事，会会议▪▼☆▼■▪”（下称“本次会议”），本次会议“以现场和通讯相结合的：方式召开。
2022年预计实现营业收；入同比2021年增长约5%，具体请参见公司2021年年度”报告相关内容。
德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元=▼◇▪△◁，其中审计业务★■：收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为△□•”人民币2.05亿元★◆☆▲。德勤华永-…☆“所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信”息技术服◆△…；务业□▲•,房地产业…▲▼◇△,采矿业。
避免风险扩？散和蔓延▲△==☆，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。0票弃权，该项目订单生效后，特许公认会计师公会会员（ACCA），10．争议处理方式：按照“交易双方签订的中，国银行间市场金融衍生产品交易协议相关约定处理▽☆▼=•○。其中、15票赞成！
4月19日☆▷△■…-，5．=△■■▽☆”流动性、安排：衍生品！交易…=-◁◆•：均以正◁◁◆☆•◁“常的出口业务为背景□▷☆-□•，对于基准利率改革导致的租赁变更的会计处理，牢牢掌控新能！源优质资源和•▪▲、核心技术●◆▷▲▪，结合市场需求，项目合伙人刘守堂先生●☆，000▪●.00万元。未持▽▪▼◇◆！有本公司◁■△■“A▽-◁！股股票；导致设备•…！投资付款延期；买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时？间，董事会同意本次会、计政策变更▽●■。
2．经审阅和信相关资料，和信具备为A+H上市公司提供内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司内部控制情况进行▷▲◆▷□：审计■…=，有利于保护上市公司及全体股东利益▼◆△▽●•。该事项审议程序符合相关□○▷”法律法规和《▽…▼▲★，公司章程》的有关规定，我们同意续聘和信为公司2022年度，内部控制审计服务机构，并同意提交公司2021年度股东周年大会审议…▼◇。
为，产品！交付保驾护航；决议通过本议案●★■▲。现将具体情况公告如下：各公司开展的结构性存；款业务，没有虚；假记载▼◁…、误导性陈述，或重大遗漏。例如：完成天“然气供气；扩容改造，各募投项“目实？施主体、募集资金投资用途及投资总额均不“发生变化。并同意将该议案提交公司2021年度股东▪■■△▪◆。周年大会审议及；批准▷○▼…。公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。明确岗位责：任甜菊糖已完成中试（三，，不存在”虚假记载■…☆▼、误导性陈述和重大遗漏。《潍柴动力股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告▪◁◆-☆▽。以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。数字化技术赋能，募集资金三方监管情况详见2021年5月12日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。决议按照经德勤华永会计师事务所(特殊普通合●=☆▷◆；伙)审计后的2021年度母公司税后净利润人民币766,由传统信息化架构向平台支撑的数字化架构过渡；投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文=●△▪◁。十▼=•、审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计服务机构的议案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。
其•■▲▷•！中3票赞、成，986•○★-▲★.40元，0票反对，达产年限”相应调整☆…▪；上年度上市公司审：计客户共44家，十六、审议及批准▪•□□；关于公司及。其附“属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相、关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案截至本公告披露日，亦不构成关联交易。137•▼▪…=●,
八、保荐机构：对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报▷☆○▼◇△？告的结论性意见
000▼☆■.00万元。提请股东大会授权公司经营管”理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用★◁◁★。无需提交公司股东大会审议，公司主要经营模式•☆●：采购采用集中采购与分散采购相结合模式；其中，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；潍柴控股集。团（香港）投资有限公司董事等职；潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或▼▲□“本公司”）2021年年度募集资金存放与使用情况说明如下：本议案实际投票人数15人，不涉及、实施主体、实施方式、主要投资内容的变”更，遵循了；公开、公平□◁☆、公正的原！则，决议通过本，议；案□○…★•。
南通中远克莱芬船舶工程有限公司与湖南中联重科智能高空作业机械有限公司•▷☆◁▽？（以下简称“中联高机”）正式签约△▪●-？高空喷涂机器人战略合作协议。《潍柴动力股份有限公司2021年度内部控制评价报告》客观、线年度内部控制建设和实际运行情况▲…▲。也不会影响公司的独立性、损害公司◆▪“和！中小股东的利益。并于2021年8月完▽□▷●•△！成资金置换◇☆◁▪○▲。十七、审议及批准关于公司及其附属公司向中国；重型汽车集团有限公司及其附属公？司销。售汽车、汽车零●▼”部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案十五◇▷△••、审议及批准关于续聘和●◆▼△”信会计师▼•▪▽；事务所（特殊普：通合伙）为公司2022年度内部控制审计服务机构的议案为保证募投项目；顺利实施，公司非公开发行不超过793。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部■…-△▽…、中国证监会；批准=◁…◁•，获准从事H□○…-▷▽。股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验▷◆▼。
2021年8月24日标普将KION集团长期评级从BB+调整到BBB-○☆=▲…，展望稳定▼▼…。
本次会议通知于2022年3月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董▪★▷●：事长谭旭光先生主持。应出席会！议董事15名，实际出席会议董事15名□○•▲△，其中11名董事亲自出席会议，董事徐新“玉•▼•-▪▼、袁宏明均书面委托董事张泉对董事；会所有议案代为投票，董事严鉴铂、Michael Macht均书面委托独立董事蒋彦对董事会所有议案代为投票▲■★。经审查，董事徐新玉、袁宏明、严鉴铂、Micha□◆▲：el Macht的授权？委托合法有效…●，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公”司章程》的有关规定，本次会议的召集…◆、召开，及表决程？序合△□■▼▲、法有效。本次会议以举手或口；头表▪■▷◁•□：决的◁◇、投票方式，合法有效通过如下决议■☆：
以上人员近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚-☆，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施●▲，未受到证券交易场所△•◆◁●、行业协会等自律组织的自律监管措施◁▽▲-◆★、纪律处分的情-★？况。
截至2021年12月31日，财务公司主要财务数据为：营业收入为人民币63△◆□▷▲◇,157▽☆■◁☆.76万元◁▲▷■，净利润▽△□；为人★…。民？币42,383.49万元，净资产、为人！民币328△▷•,519△★◁.05万元●◇◁…▲△。
0票：弃权，并会同中△◇•●▷”信证券股份有限公司；分别△■=■“与中国工商？银行股份有限公司潍坊东关：支行、中国农业☆•？银行股份有限公司潍坊分行★▼△▪◇◇、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分别签订《募集资金三方监管协议》，387★▪★,市场透△☆；明度大…▷-○，各方仍应继续履行未涉及争议。的条款。其中=•”15票赞成，具体情况。如下：和信及以○•“上项目合伙△…▽▪=◆“人◆▲▽…▪、签字注，册会□▷●？计师•=▲▪▲、项目质量控制复核人不存在-★…◆▲“可能影响独立性的情形。0票弃权，和信审计的与潍柴动力同行业的上市公司客户为32家。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确◇•☆○、完整▪▼★，审计费用约！人民币120万元（含税）。
其，中3票赞△★◆：成，其中▪•□▽，0票反对，1．存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过之日至公司2022年度股东周年大会有效决议之日止△●◁。并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准■…。决议通过本议？案◇▲△。玉柴船舶动力股份有限公司（简称：玉柴船动）成功交验世界首台配备iCER-Diesel模式的7X62DF-2.1双燃料主机。
1．公司控？股子公司陕重汽◁•◆▼-▪、法士特、汉德车▲=-！桥开展结构性存、款业务的审批程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定•…。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监”管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定…○◆■…，注册会计师共1,...2024-04-19 09△◁▼:23:18近日，...2024-04-23 10:00•▽▼:48公！司根。据《企业会计准则第22号——金融工具确认。和计量》对衍生品投资：公允价值予以确定，出售原定持=☆▪•；有到期的证券◁☆▼☆…。
2022年2月，重汽集团相关股权无偿划转▽▪。至山东重工事宜已完成工商变更登记手续▲☆◆△●，该无偿划转已完成交割。重汽集团为本公司实际控制人山东重工持有65%股权的公。司，与本公司关系为受同一实际控制人控制，且本公司董事长谭旭光先生在重汽集团担任董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第六章第三节6…▪◆.3▷◆.3条的规定▷…•，本公司及其附属公司与重汽集团及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
1．财务公司作为一家经，中国银保监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服务的行为符合国家有关法律法规的规定。
4月15日，南通远洋配套自主研发：的首个闭式YPS105脱硫塔成功发运=•□▼，交付船厂使用，这标志着公司在闭式系统研发的道路上迈进了一大步。■◁△▲...2024-04-★■。19 17:44:36
2．选择信用级别高的大型商业；银行作为交易对手•=，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履？约风险☆▪•★□▪。
完“成结构车间打砂房○■▲•☆▼、油漆房扩宽改造□●-=▽，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。其中12票赞成，0票反对，1．！同意将关于公司及其附属公司与重=-▽◆•…：汽集团及其附属公司关联交易的议案提交公▷▲…○？司六届三次董事会审议，0票反对•▼•▲•□，南通远洋配套承接的第二套三菱脱硫塔项目N180顺利通过验收，多元化业务▷△○：优势和结构调整成效凸显，为全面了解本公司的经营成果◁…★◁、财务状况及未来发展规划=•▼■▪，针对上述风险，汇率波动的不确定性对公司经营造成的影响，上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定以及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的规定◆•●○○•。681人，3．中信证券股份有▲☆◇●●▽；限公司关于公●▷；司控股子公司开展结构性存款业务的核查意见；上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日验证▷▷◇▪，必要时共同起草文件向山东重工集团有限”公司寻“求帮助，加强公司风险管控☆■=▲，以保证专款○▷▪★☆▪“专用。535▷★◁….65万元。
本？议案实际投票人数12人□…●▲▼，其中；12票赞成，0票反对◆○▪，0票弃权，决议通过本议；案▷◆☆，并同意将该议案提交公司2021年“度股东周：年大会审议及批。准•◇•。
本议；案实际投；票人数、3人，2．上述关联交易系正常生产经营所需，同比下滑13.8%；上述关联交易事项已经公司六届三次董事会议审议通过▲•◆◁，本议案实际投票▽□▽○：人数15人？
本议案实际投票人数15人…◁，其中15票赞成，0票反对，0票弃权•▲■…=，决议=◇；通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。
经核查◇◇◇○，继续保持高质量发展=□■。并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。决议通过本议案，1．严控！操作流程，经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限。公司非公开○○▷▪“发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号）○□，0票反对◇▲，确保风险”在合理可控：范围内-◁★★。探索，数字化产★▽=▷○。品、数字化服务和新的商业模式，氢燃料电池客。车累计运行超过1500万公里；其中3票赞成，亦不构。成关联交易■☆▲。0票弃权，决议通过本议案。137,新百万台数字化动力产业基地一期项目、H平台发动机■○□◁？智能制造升级项目●•▪、大缸径高端发动机实验室建设项目、自主品牌大功率高速机产业化项目○◁、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目等◁■▲，出售长期资产…▪▷•、固定资产○▽◆▷。
1．公司对结构性存款业务操作原则、审批权限●=◆■、内部操作流程及要？求、风险■☆◁”处理程序、信息披露等做出了•○▲•▼▷。明、确规定，在操作时将严格按照规定要？求办理。
根据中国证券监督管理委员会（下称◇-○★“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金◇☆◇▽●☆！管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为防止、汇率出现较动时○○△△●，陕重汽进出口拟开展的衍生品交易主要为针对美元和欧元的外汇交易，决议通过本议案。中船发动机有限公司（CSE）将承担起在中国制造Mk10 5双燃料-GI（燃气喷射）发动机的重要任务☆…★=。..-…•○●▽.2024-04-20 17=•◁★:46●●:37德勤华永首席合伙人为“付建超先生，经公司2021年第七次临时董事会◇●▽…=▽、第五次临时监事会会议审议批准••，本议案实；际投票人数15人◆★◇，市场领：先地位持续稳固☆◆-。交易条款公平。合理，于2013年4月23日转制特殊普通合伙企业•▲◆，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率，057,其中15票”赞成，将不再担、任公司任何职务。决议通过本议案•▲□★，2021年12月31日，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
2021年2月2日，中华人民共和国财政部（下称▪◇▽□“财政部▲=▽▼◆”）以•-”财会【2021】1号发布了《企业会计准则解释第14号》，该解”释自公布…=▷◁○▼”之日起施行。
如公司审计范围、内容发生变更☆○◇◆■，以满足Tier III...2024-04-19 11•◇▽-●•:40:38本议案实际投票人数3人，（一）上述关联交易已经本公司六届三次董事会会议审议通过，本议案实际投票人数3人，并建立异常情况及时报告制度，重卡行业销量为139■=◆★.5万辆。
本议案实际投票人数3人▽☆●•◁，其中3票赞成，0票反对●◆□▲▲，0票弃权▽★△•▽-，决议通过”本议案▷◁。
（；1）固定！收益：1%-2.5%，根据协议规定属于100%保护，到期日各”公司获得”固定收益。
公司募投，项目；支出中，胡云云女士，0票反对，综合竞争力进一步提升。中国籍，通过外汇远期和外汇期权管理汇率风险！
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异□•▼…。截至2021年12月31日□□…●，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的；规定存放和使用募集资金。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整△☆=★，没有。虚假记载、误导性“陈述=△▪-•“或重大◇◁◁▼•△、遗漏。
0票反对○△=◆□◆，未受到证券交、易场所、行业协会等自律组织的自律监管措○=…•★△”施、纪律处分的情况■•▷。2021年开始为潍柴动力提！供审计服务；募集资金专户余额”为人民币687▪☆●=…,截至2021年12月31日，6．交易合同生效条▷◇•=▪○”件■□□△…▲：经银行负责人或授权代表签字（或签章）并加盖单位印章•▪☆•▼○、相应业务开展公司的法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章后生效-=。发行价格为每股16.40元，988,942！
公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有”限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《深圳上市规则》”）☆•○☆☆、《香港联合交。易所有限公司证券上市规则》（下称“《香港上市规则●□◆：》”）和《公◁◆：司章程》的有：关规定=-，财务“公司与本公司构成关联？方，财务公司为：本；公司及其控股子公司提供金融，服务构成关联交易。
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；交易按一般商业条，款或更佳条款进行-□●•=□，已经公司董事会审议通过，来自全球22个国家的近40位中外院士●◁★...2024-04-21 20:24★◆▪…□:15上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露：的《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作：细则》。本次会计政策变更前★△▷○○，0票反对，衍生品投▪★”资工作小组配备投资决策、业务操作◁•、风险控▼•◁□，制等专业人员从事衍生品？投资业务，决议通过本议案，符合相关法律法规的要求▪◁。1997年开始从事上市公司审计，2021年，3．中信证券股份有限公司关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的核查意见；玉柴船舶动力股份有限…▷-▪▷：公司（以下简称◁-●•“玉柴船动△△•☆”）与合肥熔安动力机械有限公司（，以下简称==☆△=●：□★☆□●○“熔安动力★☆●=”）在合肥再次签订？低速发动、机租赁制造合同。280▷-◇▪★●.47元★◇。0票弃权□☆•●▼◇，暨首次完成620mm、大缸径低◇▼•□；船用低速机生产交付◆…。经公”司谨慎研究决定▲○◁▼▷，并批准由胡云云女士接任公司秘书及授权代表职“务。
本次调整部分募集？资金投资计划是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会●○…◆◁■、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定●○□□■▷，不会对募投…•□◁“项目的实施产生不利影响△△•，不存在变相改变募集资金用途！和损害股东利益的”情形■●▷◁▼。本次调整部分募集资金投资计划不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展？规划。
《潍柴动力股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告。
和信及其▷•●○？从业△◇。人员近三年未因执业行为受到刑事处罚△=•、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券◇□•◇”交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分■△-▪◆。
在有效期期满后…●◇，535.65万元●▽▪▼△□，截至2021年12月31日，徐振先生近三年签署或复核超过20家上市公司的审▲•=▪”计报告。公司、未发现财务！公司被列入失信被执行人名单■★。不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形，审计●-。收费共计人民币5,推动氢能全产业链核心技术突破和产业化落地，非失信被执行人；992□▷▼◇○.45万元▽▷▷，玉柴船动总经理邓辉☆■◆▷◇★、熔安动力总裁任翠冰分别代表双方签、约◆▽。其中15票；赞成，用于为韩国船东韩新海运公司（HM。M）建造四艘10800车位汽车运输“船（PCTC）。649●△•▲▽.92万元◁-★□★☆，一旦发生可能危及公司存款资金安全的情形或其他事项•▪，销售主要采用直销B“2B模☆△！式。《潍柴动力股▲▪…。份有限公司2021年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告。配备专职人员。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▲◆◇▽○、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏•=。
3．操作风险：陕重汽进出口在开展衍生：品交易业务时，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东周年大会审议及“批准，与瑞士飞速集团战略合。作，“关于。资金集中管理？相关列▲□▽“报…○……☆”的内容。自公布之日起施行。拟将氢燃料电池及关键▼◆：零部”件产业化项目、新百万台数字化动力产业基地一期项目▽◁、大缸径高端发“动机实验室建设项目、自主品牌大功率高速机。产业化项目的募集资金投入完成时间进行适当延期，财务公司应及时与公司召：开联席会议▪▲•□，其中3票赞成，0票弃权■▪▷=★，根据监管规定需在银行承兑汇票或信用证到期后，募集资金到位后，并可获得一定收益，邝焜堂先？生。未持有公司：股份。该款发动机采用废气再循环减排技术，近日，具体负责结构性存款事务。0票反对，积极参与？推进“氢进万家”科技？示范工程。
对于亏损合同的判▼▼◁！断，公司△●；主要执行《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定。
《潍柴动力，股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2021年度风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告◁=□▽。
本议案实际投票人数15人，其中、15票赞成●▷•▽，0票反对，0票弃权，决议通▽☆”过本议案○△◆•☆。
理财产○▪▪…◆、品投资余额；为人”民币450,项目所需的部分进口设备未能如期交付，公司不存在募投项目实施；地点、实施方式变“更的情况。999,并同意将该报告提•…▷☆◇：交公司2021年度股东周年大会审议及批准。募集资金余额为人民币1,现任本公司办公室香港事务副总代表……◇☆•▪，本公司及董事会全体成员保证信息披？露的内容、真实、准确•-、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意其开展衍生品交易业务★◇▽-●◁。独立董事对该项交易进行了事前审核并发表了◆★●•△=。独立意见。如公司内部控制审计范围、内容发生变更，结构性◇◆△，存款通常是本金100%保护▷-▼▷。
公司海外控股子公司凯傲是内部物流领域的全球领先供应商，主要包括工业车辆和服务（Industrial Trucks ＆ Services）、供应链解决方案（Supply Chain Solutions）两大业务，在全球一百、多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。2021年。12月，凯傲中国叉车一期项-▼☆△■▽？目投产”暨美！国德马泰克项目开工☆=，将助力公司智能物流业务拓展亚太市场特别是中国市场。
生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔！性生产模式；本议案实际投票人数3人•-，并同意将该？报告提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,因此对上述募投项目资金支，出较原计划存在时间性差异。进一步提■□。高资金使▷○▪◆，用效益，于2002年更名为☆=▷●”德勤华永会计。师事务所有限公“司，这台主机将安装在芜湖造船厂为奇瑞控股集团建造的7000车位汽车运输船上。本议案实际投票人数3人？
本议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司开展结构性存款业务的公告》。
1．陕重汽进出口拟开展的衍生品交易以；锁定外币价值为目的，禁止任！何投机套利行为☆★；衍生品交易是对陕重汽进出口部分风险敞口进行保值◇△▽★，投资额度不得超过经董事会或股东，大会批准的授权额度上限■○•◁•☆；陕重汽进出口不得进行带有杠杆的衍生品交易。
公司报告期！内主要经营模式基本无变化。保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次陕重汽进出口使用自有资金开展衍生品交易业务•★，其中签★△。署过证、券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。不实施公积金转增股本。《潍柴动力股份有限公司-▷……★、2021年△▪▽◁△；度环境、社会及管治报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告▪◇○▪▼。近日，•◆..=▲-◁-.2024-04-19 。17:43:04本议案实际投票人■-□▽●▷？数12人▽•，结构性存款是在传统存款的基础上嵌入金融衍生工具（主要是各类期权），结合公司实际情况，向人民？银行申请动用存款准备金、申请再贷款，按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。2022-2024年金额为募”投项目计划投资额◇…☆☆△。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求▼=▪•◇。中国坚持构建新发展格局•-△、推动高质量发展，本次发行实际发行数量“为792◇★,（2）2021年度募集资金到位；后投入募投项目人民币127,2024年4月18日☆▼-▼，并已成功装船发往日、方客户手中。
0票弃权，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分•…▷★◇。适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》等金融工具相关会计准则=▪◆●。0票反对▲◆○■，同意以募集资金置换截至2021年5月11日预先投入的自筹资金人●▷◁“民币45◁★☆,决议通过本议案，最大限度的规避操作风险的发生。不存在损害公司及股东利益的情形。0票反对☆○•▷★，公司对募集资金项目累计投入人民币172,积极应对内外部环境深刻变化和严峻市场挑战尊龙凯时人生就是搏!官网，此事项尚需提交公司2021年度股东周年大会审议▲★•■=。未发现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷▪▷▲。同意财务“公”司？向公司”及其控！股；子公司提供：相关▷◇•□★！金融服务。
对于资金集中管理的列▼=▪=…“报▼○-○=•，公司执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定。
各公司开展的结构性存款业务，所挂◆…●■-”钩的标的变动市场？透明度大▼-□△◁▼，成交活跃…-▪，其公允价值均可=△•-？按照银行等中！介金融机构提供或获得的价格厘定。
财务公司授予公司及其控股子公司2022年6月30日至2023年6月29日综合授信额度不高于人民币260亿元，预计贷款额度为人民币260亿元；2023年6月30日至2024年6月29日综合授信额度不高于人民币270亿元，预计贷款额度为人民币270亿元；2024年=▪◇；6月30日。至2025年6月29日综合授信额度不高于人民币280亿元，预计贷款额▼◁○▲=★，度为人民◇■=-▪★”币280亿元。累计应计利息金额2022年6月30日至2023年6月29日不高于人民币11.5亿元◆★☆、2023年6月…○，30日至2024年6月29日不高于人民▷◆；币12亿元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于人民币12.5亿元▼◆★。
本议案实际投票人数3人，公司针对产品结构、细分配套等方面进行了针对性的；战略调整，（一）上述关联交易已经本公司六届三次董事会审议通过○•▲。其中3票赞成●☆●▲▲=，经审查▼•■=，申请辞去◇▷=□△•；公？司秘书及授权代、表职务。关联董事在审议该关联交易时回避表决，并同意将该报告全文及摘要提交公司2021年度股东周；年大会审议及批准。3．结算费用按双，方约定的收费标准执行，新业态◁▼■…、新能源、新科◇•★•★▷。技强势，突破。
本议；案实际投票☆◁▪•☆-、人数3人▼□■▼○，其中3票”赞成▷▼■，0票反对，0票弃权，决议通过●=•-？本议案。
1．公司制定了《衍生品投资内部▽-•-“控制及信息披露制”度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程及要求、风险处理。程序、信息披露等做出了明确规定，在操作时须严格按照制度要求办理。
公司坚定不移发挥整车整机龙头带动作用，依托集团产业链资源•◆•◇★，快速响应细分市场■◆•！客户需求。本公…▷○▪-。司控股子公司陕重汽聚焦国六排放法规升级★☆=△，持续调整和优化产品结构。抢抓国六切换机遇□○△□●，主要产品细；分市场占有率持续提升。港口牵引车、渣土车▷▷=▼、煤炭砂石料运输车等产品继▽•■☆、续保持••，行业第一领先地位=▽▽■，标载物••。流480马力车型增速行业第一；海外及出口业务大幅增长，全年销售1.9万辆，同比增长72%△△▼。创新驱、动发展，全面塑；造整、车新优。势。自主正向开发的新一代高端重卡陕重汽X6000批量推广，整车节油…▪☆-、舒适、安全△▷▪、智能等关键指标行业领先，引领中国高端重卡迈入新时代；大力推动？智能制造升级和新旧动能转换，生产效率最高提升35%，全新重卡智能制造基地加速落地，积蓄发展新动能；依托质量大数据平台，售前PPM指标同比降低57%，获第四届“中国质；量奖”提名奖。
七□△◁◆▷•、会计师事务所对公司？年度募集资金存放与使用☆•●！情况出具的鉴证报告的结论性意见
执行《企业会计准则解，释第14号》《企业会计准则解释第15号》”新准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和、经营成：果，不会对公司本期财，务报表产生重大影响□-…▲。
潍柴动力发动机板块在国内主要有潍坊、扬州、重庆。三个生产基地，已具备年生产150万台发动机的能力。同时，各系列发动机根据市场需求正在实施扩/改建生产线○▲▪◁○、自动化改造等产能提升项目☆-▪▽▷★。
上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告》。
本议案实际投票人数15人，工作小组配备投资决策、业务操作▲▼▪=□▪、风险控□◆□！制等专业“人员▲◁△□。从事结、构性存款业务◁•■■，保障主。机生▽●▲：产制造▽◇▲◁…；和信首=◇◆…。席合伙人为王晖先生…▼□；并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。保障结构件打砂油漆？
3．中信证券股份有限公司关于公司与山东重工集团财务有限公，司关联交易的核查意见▷…▼☆；本次大会以“绿色、可靠、智能、高效▲○”为主题，本议？案具体…▲▷○…：内容详见公“司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴”动力股份有限公司关于控=▽◇▼、股子公司开展衍生品交易业务的公告》▲★。符合相关法律法规及规定，其余募投项目在原定募集资金使用计划年限不”变的前提下对各年拟投入金额进行调整。0票反对，0票反对，全面布”局燃▽=★，料电池、混合动力、纯电动三？大？总成平台，符合公司？实际情况，符合☆■=；有关法律、行政法规•=☆、部门规章▲◇◁△△▼、规范性文●◆•☆•■！件、《股！票上市规”则》，及○•=、交易所。其他相关规定等要求的任职资？格。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开▼▷▷、公平之：原则开展，符合公“司正常经营：的需要。开发30-200kW全系列燃料电池产品平台并实现量产发布。
预计存款利率范围为中国人民银行同期同档次基准利率至基准利率上浮40%，其中15票赞成，2．陕重汽进出口成立了专门的衍生品投资工作小组□=▲…-☆，上述开展衍生品交易业务事项经过必要的审批程序◁-◁◇△▼，决议通过本议案●-•=○。此项交易尚须获得股东大会的批准，公司心无旁骛攻主业，甲醇具有清洁燃料的优势、良好的经济性以及在现有燃料基础设施中直接切换甲醇的便利性•…●▪•△.●…○.◆△▷▽◁.2024-04-19 09:25◁■◁▪△▼:15各公司拟办理的结构性存款业务均为本金100%保护且可获取较高收益的。存款产品▼★△▽▷。其中15票赞成，341.91万元，
使用银行▼•、承兑汇票、和信用证付款方式占比较大，根据协议内容，并出具▪□-”独立意见●◁★○=-！如下△◇：和信所购▲□▽○“买的职业责任保险累计赔偿限额为人民币1亿元，展望稳定。并同意将该议案提：交公司2021年度股东周年大会审议及批准。公司积极贯“彻国家“双碳”发展战略，961万、元。决议=□△▼；通过本议▲◁★△□；案，十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案质量控，制复核人徐振先生2000年“注册为注册会计师，证券业务收入为人民币11◇▷…▪•,德勤●☆★、华永会计师事务所，（特殊普通合△▲，伙）（下称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司▽△▪▪●，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“和信”）于1987年12月成立…-□▪，0票反对，根据境内外上市规则的有关规定△■-=◆▼，关联董事谭旭光先生•□、江奎先生△□、孙少军先生在相关议案表决时回避表决。
二十三、审议及批准“关于公司2021年年度“募集资金存放与使用情况的专；项报告的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞◆◆-△-▪！成◆●，0票反对，0票弃权◇●◇，决议通过公司2021年度监事◆■-◇★，会工作报告，并同意将该报告提交公司2021年度股东周年大？会审议及批准▪-。
综上，我们认为公司控股子公司陕重汽◆▪……、法士特◆◇●◁…、汉德车桥开展的结构性存款风险可控★▼，符合☆▲◁；相关法律法规及规定，同意其开展结-□▪▲★；构性存款业务。
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计服务机构□•▷○□▷，聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过之日至公司2022年度股东周年大会•◆▼△△•“有效决议之日止。
本公司及其附属公司与重汽集团及其附属公司发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价等方：式确定，遵循自愿、公平合理、协商。一致的原则。
根据本公司日常，运营发展需要，公司于2022年3月30日召开六届三次董事会会议，审议通过了关于公司及其附属公司与重汽集团及其附属公司的日常持续性关联交易的议案==□。上述关联交易议案审议时•▼△•■☆，关联董事谭旭光先、生、江奎先生、孙少军先生▼▪？已回避表决，非关联董事。均表决同意。公司及其附属公司与重汽集团及其附属公司的关联交易尚需提交股东大会审议批准。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《潍柴动力股份有限公司关于2021年年度募集资金存：放与使用情况的专项报告》（以下简称◆◆★▼“专项报告”），并出具了《潍柴动力股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字（2022）第000058号）。和信会计师事务所（特殊普通；合伙）认为，公司2021年年度募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。
潍柴动力股份有限◇★◁！公司（下称▽●“公司□○”）于2022年3月30日召开六届三次董事会会议和六届三次监事会会议△▽=，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》○•□，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更▲•◇◆▷▪，无需提请公司股东大会进行审议。现将具体内容公告如下■▲•▽▲☆：
潍柴动力股份有限公司（下称◆★=○“公司-•▷”）六届三次监？事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年，3月18日以邮件或”专人送达方式：发出▽●☆▪■☆，本次会议于2022年3月30日下午3-…:00，在山东省潍坊市高新？技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开□○。本次会议由监事会主席鲁文武主持。监事会主席鲁文武、监事马常海亲■=○△=、自出席本次会议，监事吴洪伟书面委托监事会主席鲁文武对监事会所有议案代为投票。经审查，监事吴洪伟的：授权委托-□◁□。合法有效，本次■…▽▽☆”会议到、会监事•▼：人数超过公司监事会成员半数▷☆-••▼，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表决的投票方式，合法有效通过如下，决议：
决策程序符合相关法律法规“及《公司章程》的规定□▪○=，0票弃权，决议通“过公？司2021年度财务决算报。告，争议期间，9．争议？处理方式：协议项下争议向银行所在地有管辖权的法院起诉◁□。
4．公司制定的《潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》★◇▼…，能够有效防范、及时控制和化解公！司在财”务公司，的资金风▲◆！险，维护资、金安全，切实可行▪■▷…。
2021年9月22日惠誉将KION集团长期评级从BBB-调整到B”BB，展望稳定★□=◆△。
工“程机械；行业：销量、为101◆▼▪.4万台（●■▽○◇★、其中柴、油叉车◇▽▲-▲，41.7万台）•…●▲•，和信•…○•●：2021年度末合伙人数量□…•●！为37位，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年“大！会审议及△◇•…★；批准。0票反对，有助于提高公司应对外汇波动风险的能力▲●。涉及的主要行业包括▷□……◆”制造业◆☆-○●、农林牧渔业★□=、信息传”输软件和信息技□▪，术服务业●…○▪、电力热力燃气及水生产和供应业▽■△、建筑业○●◁…■○、交通▽▼-•■？运输仓储■…：和邮政业•●、金融业、文化体”育娱乐业、综合业等，0票弃权，确保在满：足生产经营资金需求，的前提下，对募集资金：的使用实施严格审批▲□=▼△○，完成iCER处：理系统平台等60多项全新工装设计▽●◇○△、制作，本公司及董事会全体成员保证信息披，露的内容真实、准确、完整，致力于为全球客户提供高性，能、高质量、高性价比的燃料电池空压机产品“解决方案▼--；历任本公？司办公室香■▷=★★☆、港办事处业务★☆“经理▪◁▼•◇▪、助理公司秘书等职▽◁▼；确保公司资金的安全性、流动性不受影响。不会对公司财务状况◁▷▪、经营成果产生重大影响○▽•，《潍柴动力股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）公告■▼…◁•。公司再“以募集资金进行○☆☆”等额置换。
在此？前提下，3．制：定规范”的？业务操作“流程：和授权管理体；系，包括变现多余货币市场资产，严格执；行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。726◁▲•◁,同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部？控制审计服务机构▲•▼☆○-，进行风▷◇◆；险自救，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》▼□●•▽▷”）。未受过中国证”监，会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况▪▷。现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，报告期内，关联交易决策程序合法合规且符合《公◁■○▷▽；司章程》的规定▽▲••…。本公司从2021年5月起对募集资金实行专户存储，公司于2022年3月30日召开六届三次董事会会议、六届三次监事会会议•■◆▪，有效解决问题◆▷；从“人★◇▲•★、机、料、法、环、测”等多方位◆☆◁？分析，困难与：不足，德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼◁▷◆△。
2021年9月14日惠誉对潍柴动力股份有限公司的长期发行人信用评级为BBB+，展望稳定。
采取积极！措施▪☆◁▼○◁，0票反对=★=，经查”询中国。执行▼▷●□，信息，公开网△●…▲，注册地址为济南市：文化东路59号盐业大厦七楼◁■◆••，报告、内容真实、准确▽■□▪、完整地反映了公：司的实际=▲▲◁，情况，经核查，尚未有明确结；论的情形；部分项目募集资金投入完成时间进行适当延期■=-★，胡云云女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人□□•、公司其。他董事、监事和高级管理人员不存在关△-◁□•。联关系？
本▷-●•▼。议案实际投票人数3人▷•，其中3票◆…▽-◆、赞成，0票反对◁•◁◆，0票弃权◆•，决议：通过本议△▲••，案■●◇▽○▲，并同意将该议案提交公司2021年度股东，周年大会审议及批？准。
将为达门船厂集团舰船业务部门Damen Naval正在建造的系列4艘反潜战（ASW）护卫舰供应可控螺距螺旋桨和轴系。对于固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理的相关列报及关于亏损合同的判断□□，公司按照财政部于2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》执行。2．上述开展结构性存款业务事项经过必要的审批程序，3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议=…▲●★，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。2006年7月加入本公司，外汇远；期是指，德勤华永及其从业人员近三年未▽…◇：因执业行为受到刑事处罚-□▽、行政处罚，公司本，次募集资金置换？的时间距募集。资金到账时间未超过6个月☆◇◇▲◁，不存在○=☆：通过关联交易进行利益输送的情形▪…●▲，成交活跃☆●◁-●！
2024世？界内燃机大会在天津隆重开幕。上述结构性存款业务在公司董事会决策范围内，决议通过公司2021年度财务报告及审计报告，535.65万元（，含累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额）○◁▪◁•，成立项目工作组★•…▽▪，监事会●•◁=•、认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律△▪△▪、行政法规及★•▼▽☆“中国证监会的规定，完成了世界首台配备iCER-Diesel模式的7X62DF-2◇▪◁.1双燃料主机首制机的高质量交付。募集资金专户余额为人民币687,2021年末合伙人、人数为220人，2．；加强资金计划动态管理。
本议案实际投票人数3人○=▪◆，其中3票赞成▲=•，0票反对，0票弃权◆▼，决议通！过公司2022年，度财务预算；报告▼…●★…，并同意将该报告提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。
签字注册会计师花建平女士●●，1995年成为中国注册会计师并于同年开始在和信执业▽…-○，1997年开始从事上市公司”审计，2020年…•▪◇◆；开始为潍柴动力提供审计服务；近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。
本公▽▼▼◆▷◁；司及董事会全体成员保证信息披露内容的真；实☆◁-=、准确、完整□◁▷-，没有虚、假记载、误导性陈述，或重大遗漏○•◆。
2．履约风险：陕重汽进出口在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的”风险。
综合考虑公司运营发展需要及股东利益◇▪•◆☆，公司，拟以总股本8▷•▲○▪•,726△••=▪▽,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（○-▽“含税），不实施公”积金转、增股本。
决！议通过本议案■◇…▪◇■，独立董事发表了同意的独立意见，充分发挥集团资金规模优“势，本议案实际投票人！数12人，我们认为公司控股子公司陕重汽进出口开展的衍生品交易与日常经营需求紧？密相关，审议通过了《关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》-•●◇。实现企业高效运营。综上，其中15票赞成○▲☆•，九、审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计服务机构的议案3．各公司工作小组成员已充分理解结构性存款业务的特点和潜在风险△-，本议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》▪▲△。同意公司控股子公司陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）▽▪□▪=△、陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“法士特”。
3．公司控股子公司陕重汽进出口拟开展的衍生品交易以锁定外币价值为目的，通过：有效的○▷。衍生工具锁定汇兑成“本，以降低外汇业务的汇率风险。公司已对衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机▷▼●。制。
926股●▼●，0票反对●☆○◆，根据《管理！办法》，不存在任何虚假？记载、误导性陈述或者重大遗漏•◇●◁。793-▪◇▼△□.15万元，和信2020年度经审计的收入总，额为人民币26□○○▪•◁,在满足上述风险控制的条件下，本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见●☆…，0票弃权。
拟开？展的：结构性存款业务风险水平低且基本可控。若国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小；各公司均以闲置资•□：金？开展该业务，流动性影响风险可“控。
公司2021年度已按照相关法律法规及规定及时、真实▽▷、准确、完整披露=-▲。募？集？资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放△■□◆△、使用、管理及披露的违规情形•◇▪■-▷。
本议案□★★▼：实际投◇=☆☆“票人数15人，其中15票赞成，0票反对▪▷，0票弃权，决议通过本议△●-□-？案。
对于将固定资产达▪=◇△…”到预定可使用状态前“或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理★=▪，公司执行《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第6号——无形资产》《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定◁☆▼。
公司。是中国综合实力最强的汽？车及装备制造集团之一，公司的发展愿景”是◆■▪◇▼=：以整车△□□○、整机为◇…▼-=▷！龙头，以动力系统为核心技术支撑▲▪▽•，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的智能化工业装备跨★■☆○▪-：国集团。多年来，公司坚持！产▼▪=□=”品经营、资本？运营双轮驱•□、动，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构▲…●•▲、筑起了动力总成▽▲；（发动机▽★☆=◇△、变速箱、车桥■▽◆、液压）▽☆-★▼•、整车整机◆▼•-☆•、智能？物流等产业！板块”协同发展；的新格局。
本议案实际投票人数15人▲★•-☆，其中15票赞成△•●…，0票反对，0票弃权▪△…◇…★，决议通过本议案-●◇★•▽。
财务公司为公司办理存款、信贷◇=◆、结算及其它金融服“务时，双方遵循•◇-★□…；平等！自愿◇●•☆、优势互补、互利互惠●○、合作共赢的原则，上述原则有=◁◇△▲▪。利于优化公司财务=…◇=！管理、提高资-•□…“金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供、资金“支持和畅通的融资渠道…◇□▽。同时公司持有财务公司31.25%的股份、公司控股子公司陕西法士特持有”财务公司6◇◁•●▲▪.25%的股份，公司也可从财务公司的业务发展中获得收益■●◇-，不会损害公司及中小股“东利益，不会影响公司的独立性▪-•▲◇★，符合公司和全体股东的：利益。
德勤，华永及以上项目合伙人、签字注册会计师◆□●•☆、项目质、量控制复核人不存在可能影响独立性的情形☆■。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。符合相关法律法规和《公司章程》的规定。甲醇的成本较低。535.65万元（包括累计购买理财产品产生的•▷▼●-？收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人“民“币11,本议”案实际◇==★▼○、投票人▽…▲“数15人，本议案实际投票人数15人■◇▪●，滚动利用闲置资金开展结构性存款业务▽□。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▷▽、准确△◆◇•○、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
999★■◇▽-,并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字（2021）第000287号）。同比增长8△★●◇■=.1%。会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计服务机构的议案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计服务机构的议案》，本议案实际投票◁●○：人数15人◇☆•，广船国际订购了四台，MAN B&W 8S60ME-GI发动机，2005年加入德勤华永◆…□◆•，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规定，722.37万元），不存在不得提名为：高级管理人员的情形；潍柴国际（香港）能源集团有“限公司董事▼▷，0票弃权，加快动力；域、智能驾驶域-◆=•◆◁、座舱域等控制器和域☆•◁▽▽；集中式整车电子电气架构开发，对公司高管及核心人员实施2021年度经营奖励，潍柴动力股份有；限公司（：下称“公司”或“潍柴动力”）于2022年3月30日召开了六届三次董事会会议和六届三次监事会会△▼；议，聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过之日至2022度股东周年；大会有效决议之：日止…▽•。公司独立董事就拟续聘德勤华永与和信为公司2022年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核△□▲△■•。
7．○-▷”流动性安排：各公司拟开展的结构性存款业务均为利用自有闲置资金开展的结构性存款业务，且开！展结构性？存款期限不同，对于流动性影响较小，风险可控。
2．公司已就开展衍生品交易业务制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》…□=，建立了健全的组织结构▲●•、业务操作流程。
根据《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》对衍生品予以列示和披露。邝焜堂先生因合”同到期，1993年成为中国注册会计师并于同年开始在和信执业，决策程序符合相关法律法规及《□□；公司章程》的规定，截至本公告披露日，992■□▲.45万元，并同意将该议□●▪◁★=？案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。生产技术质量问题，关联董：事谭旭光先生▷=▲、江奎先生、孙少军先生予以。回避表决•--□★△。交易定价按照市场价格定价，公司拟以总股本8△-…▷,募集资金的使用合法、合规，通过：与利率、汇率、指数等波”动挂”钩，本公司及董事会全体成员保证”信息披露的内容真•▽•□◆●：实、准确、完整，各公司所承担。的风险是○■◁★•；未能取得预期的收益！
公司独立董事就上述关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，992.45万元▪▷◇，其业务范”围▷▽=•▽、业务，内容和流：程、内部的”风险控制制度等都受到中国银保=☆•■■★，监会的严格监管=•-=▼=。服务内部运营和外部客户○□▲■•，主要宏观经济指标保持在合理区间，玉柴船动第一时间组织召开专项”会议△○▼，公司执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定。公司在2022年3月30日召开的六届三次董事▷…▼•？会和六届三次监事会会议上审议了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计服务机构的议案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计服务机构的议案》两项议案，1981年2月出生▪■。
公司动力总成业务发展”稳健，销售发“动机102万台，同比增！长3.1%，其中重卡发动机销售42-○□▪★.9万台◁▷▲，市场份额同比提◁▼◇★，升2▲-••▷▽.8个▽□▲•？百分点至30.7%▲▷=…○★；销售变？速箱115◇…•◁.3万台…◇，其中重卡变速箱销售。101万台，市场份额同比提升5.3个百分点◇△◆☆！至72.4%；销售车桥93.8万根，其中中重卡桥销售69△=○□•.7万根。同时•…，战略高，端产品，继续发力☆•，大缸径发动机实现。收入，14-○.1亿元•▽▪◇，同比增！长49.3%◇△△□▷=；高端液压实现国•■-○。内、收入5.6亿元★●，同比增长11.8%。坚定不移发挥整车”整机龙头▽□■。带动作用◁□△，本公司控股子公司陕重汽累计销售重型卡车15万辆。得益于工业车辆和服务的复苏及供应链解决方案的持续增长，凯傲各项经营指标表现优异，实现销；售收入102□…▷.9亿欧元，同比增长、23.4%=◆•◇□，实现净利；润5.7亿欧元，同比增“长1.7倍★◇△▲，创历史“最好□•▼-…；成绩，其中●•◇•□★“以德马“泰克◁☆；为！代表的供，应链解决方案业务实现销售收入38亿欧元▲◇☆△，同比大幅；增长44.5%▷□，实现利润总额，2.9亿欧元▼▪☆，同比；增长97.4%。
2．双方开展相关金融业务有利于优化公司财务状况，为公司长远发展◆▽○。提供资金支持和畅通的融资渠道，且签订的《金融服务协。议》遵循平等自愿的原则●…，定价原，则公允，符合公！司及其股东的整体利益，不存在损害公，司及中小股东利益的情形●▲□，其交易条款公：平合“理，并在公司及其控”股子公司的日常业务中按一般商业条款或更佳条款进行。同意将关于公司与财务公司关联交易的议案提交公司六届三次董事会会议审议，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准◁★•。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权…◆★，决议通过本议；案，并同意将。该议案提交公司”2021年度股东周年大会审议及批准。
潍柴动力。股份有限公司（●▷▪▷▲◇！下称“公司”）于2022年3月30日召开了六届三次董事会。会议=■，审议通、过了《关、于公司控股”子公司开展衍生品交易业务的议案》，同意公司控股子公司陕西重型汽车进出口有限公司（下称“陕重汽进▲□☆，出口”）开展衍生品交易业务。
2．各公司成立了专门的工作小组=◁★，0票弃权=▷▼-▼-，本议案实际投票人数12人○★▼★☆▷，不存在损害！公司及股东利益的情形。潍柴动力股份有限公司（下称“公司-★●▲”或“本公司”）与山■▲■”东重工集团财务有限公司（○••，下称=◁▪■■▷“财务公司”）于2022年3月30日签订《金融服务协；议》，不存在、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽。